188冻结银行卡那事...

dawn007

今天才看到的
“188bet 金宝博”网银交易

　　今年1月中旬，专案组通过分析某银行卡交易记录，查获该账号的所有人谭××，其交代参与了网络赌博，银行卡交易为投注赌资，指向的网站是“188bet 金宝博”。经调查，发现“188bet 金宝博”的网站服务器设在菲律宾，有6个网络域名。

　　专案组分析发现，“188bet 金宝博”赌博网站的参赌模式为比较少见的现金网模式，赌徒注册成为会员后自由选择赌博项目，通过网银直接向赌博网站上公布的投注账号打入赌资；赌徒赌赢后，赌博网站通过网银直接向赌徒的账号返还赢利。

　　调查还发现，赌博集团操控的银行账号数量极大，专案组判断，绝大多数账号的开户人不一定是账号的实际操作人，可能只是为蝇头小利而替赌博集团开户的外围人员甚至是不知情人士。专案组决定从IP入手，循线追查网上操作人员。

　　调查证实，该赌博集团在境外通过网络实现对境内银行卡的资金操控。由于央行提供的账号交易时间跨度达5年之久，不少账号已停止使用，海量的甚至是与案件无关的交易信息淹没了专案组要寻找的真正目标。

　　小额进大额出露轨迹

　　专案组围绕“188bet 金宝博”赌博网站公布出来的8个投注账号，赴各大银行开展调查工作。经查，赌博网站上公布的8个投注账号在吸收赌资累计到一定数额后，将赌资转移给二级账号、三级账号。专案组选择了一批“交易频繁、小额进、大额出”的账号，通过信息分析，排查出部分东南亚籍人员在珠海的活动轨迹。

　　冻结账户余额7400万

　　9月7日，警方发现，前期调查中掌握的犯罪嫌疑人张×显（又名田×汉，新加坡籍）将于近日再次带领一批外籍人员入境珠海开设银行卡。专案组立即决定收网。9月11日，在GA部、省GA厅统一指挥下，专案组同时在珠海和广西柳州采取收网行动，成功抓获涉案人员27人，经审查刑事拘留了其中的17人（马来西亚籍6人，印尼籍3人，新加坡籍4人，中国籍4人）。这次行动冻结的1939个涉案账号共有账面余额约7400余万元人民币。

　　经审查发现，涉案网站“188bet 金宝博”设立在菲律宾马尼拉，由“金宝博”博彩公司开设，该公司股东成员来自爱尔兰、马来西亚、新加坡等国。“188bet 金宝博”提供的赌博项目主要是体育赛事如足球、篮球、斯诺克等，采取全球网民直接登录网站、注册网站会员、网银转账投注、网站转账返利的方式进行运营。大家一定要注意啊，现在国彩在互联网上也不能买了，国家也真敢下手，看能死撑多久...啥时候WW也能合法了就好了

爱有期限

看看新闻吧

城哥

就是上次被封的吗？

小小芳

来看一看了啊

神龙

我们都是要淡定的玩才行啊。

纳达尔110

188当年被冻结的应该都解冻了吧

sssdodo

不是前两年的事情吗？怎么又是今年？

在乎真好

这个事情当时还挺轰动啊.