深圳市摧毁26个“地下钱庄”，支付平台肯定感受到了威胁

gd123 · 发表于 2010-5-12 07:23

2010年05月12日06:44 深圳特区报

　　深圳特区报讯（记者马彦）深圳市GA局昨天召开新闻发布会，通报深圳警方打击“地下钱庄”统一行动的战果。4月22日，市GA局联合中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳分局协同作战，一举摧毁了26个“地下钱庄”，抓获犯罪嫌疑人71人，初步统计涉案金额超过127亿元。

　　据市GA局经侦支队负责人介绍，根据GA部和省GA厅的工作部署，4月初以来，市GA局组织开展了打击六类突出型经济犯罪“百日大会战”，严厉打击假币、假发票、银行卡、地下钱庄、非法经营证券和非法集资犯罪，取得了重大战果。

　　4月22日下午，市GA局出动经侦、网警、法制等多个警种，联合中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳分局协同作战，一举摧毁了26个“地下钱庄”非法经营窝点，现场抓获犯罪嫌疑人71人，刑事拘留38人。行动中缴获现金折合人民币800余万元，账本95本，交易记录、收缴凭证等2000余份，冻结资金1000余万元，初步统计涉案金额超过127亿元。目前，取证、审讯、深挖扩线等工作正在紧张进行中。

　　警方表示，此次行动是多部门、多警种联合作战的一次成功范例，实现了追究刑事责任与行政处罚的有机结合，狠狠地打击了从事“地下钱庄”的违法犯罪分子。“地下钱庄”违法犯罪行为具有严重的社会危害性，不仅严重破坏国家的金融和外汇管理体制，造成国家税收的减少和外汇的流失，而且会引发和助长贪污、走私、贩毒等严重刑事犯罪。警方警告仍在从事“地下钱庄”活动的个人和商户立即停止违法行为，并提醒广大市民和商家到正规的金融机构办理金融业务，共同维护金融秩序安全。

wanbet-bc518 · 发表于 2010-5-12 07:39

自己也不想想，是否能和正规的金融机构办理业务？中国的那些政策和中国金融机构都是不让人做生意的。

国外的华人外贸公司全部走的地下钱庄。现在在澳大利亚悉尼、加拿大多伦多、温哥华等移民多的地方，99%的人都是走地下钱庄汇钱。

地下钱庄将来还是会继续蓬勃发展！

那些高高在上的人就是鸵鸟，不承认自己的失败。

gd123 · 发表于 2010-5-12 07:42

回复 2# wanbet

这个地下金融产业是重新洗牌的过程
但短期而言，整个行业肯定会有负面的影响

wanbet-bc518 · 发表于 2010-5-12 07:47

回复 3# gd123

打击网络赌博支付商对网络赌博有影响，但是对其它类型资金的影响真的不大，那个市场大多了（中国和加拿大的贸易额有多大？几乎全部由中小贸易商来完成的，几乎都是走钱庄。）。我最近还和多伦多的各大钱庄打电话了解市场行情，生意照样做，没有任何冲击，更没听说遭到打击。20个钱庄估计也就是20来个账户，九牛一毛。

gd123 · 发表于 2010-5-12 08:01

回复 4# wanbet

习太子主抓的金融风暴不会那么快结束的，因为涉及到统治阶级的经济基础。
“初步统计涉案金额超过127亿元”的金额您老要说不够大，我也没办法

wanbet-bc518 · 发表于 2010-5-12 08:07

“涉案金额超过127亿元”可以有不同的理解

重头在来 · 发表于 2010-5-12 11:09

账本95本，交易记录、收缴凭证等2000余份设案127亿不算什么如果是冻结127亿那就不得了了

marko · 发表于 2010-5-12 12:06

太少了，没什么不得了的，正如老大说的九牛一毛。

sell1234567 · 发表于 2010-5-12 21:18

地下钱庄跟网上db关系很大吗？
问一下

		自动登录	找回密码
密码			注册

深圳市摧毁26个“地下钱庄”，支付平台肯定感受到了威胁

相关帖子