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墨尔本皇冠赌场被曝遭人xiqian

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发表于 2013-12-21 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一名华裔财务顾问利用墨尔本皇冠赌场(Melbourne Crown Casino)的银行账户洗掉68.2万元的毒资。如今,他被法庭判处最高2年3个月的监禁。
据《时代报》报道,法官格兰特(Paul Grant)16日在郡法庭(County Court)上表示,被告莫惠华(Whye Wah Moo,音译)清楚明白xiqian的“最恶性”及风险。因为莫惠华是AMP银行的财务顾问,曾接受过专门的法律培训。
格兰特认为,59岁的莫惠华在朋友的请求下犯罪,但从未问及其朋友向他求助的原因。检察官道尔(Andrew Doyle)早前把莫惠华形容为“组织犯罪活动中的小齿轮”("cog in the wheels of organised crime")。
墨尔本皇冠赌场被曝遭人xiqian
据悉,莫惠华是Ang Junket集团的一名授权代表。该集团为前往皇冠赌场的亚洲游客提供帮助,而莫惠华利用一个皇冠赌场顾客身份(Crown Patrons Identity)进行财务交易。他利用皇冠赌场账户进行储蓄、购买筹码及在本地和海外转移资金等活动。在去年3月至5月期间,莫惠华把4笔资金存在皇冠赌场账户内,然后批准提取这笔资金,并请求将资金转移至香港一家银行。
道尔向法官格兰特表示,这些资金源于运毒及毒品交易。毒品犯罪的幕后操纵者是澳洲一个国际犯罪集团的主脑。在去年3月被捕前,莫惠华被闭路电视录像2次拍到在赌场出纳柜台上将装有30万元现金的购物袋清空。
来自墨尔本East Doncaster区的莫惠华承认xiqian罪。辩护律师希尔(Ian Hill)称,当事人莫惠华卷入这宗案件是出于对另一名同案被告的友谊。他不知道或没有怀疑这些资金是毒资。但希尔承认,其当事人对这些资金的疑惑日益加深。
法官格兰特在判决书中称莫惠华是一名工作努力的、勤劳的顾家男人,认为他再次犯罪的可能性不大。格兰特判处莫惠华2年3个月监禁。但考虑到其认罪态度良好及指证其他被告,莫惠华被允许在服刑9个月后假释,并守行为2年。
发表于 2013-12-21 23:36 | 显示全部楼层
那是认为
发表于 2013-12-23 10:14 | 显示全部楼层
60几万而已...
怎没看到aomen..
发表于 2013-12-23 19:57 | 显示全部楼层
来看看新闻
发表于 2014-1-2 08:22 | 显示全部楼层
这个比较背啊
发表于 2014-1-2 08:23 | 显示全部楼层
就这么点钱都被查出来了。确实有点黑
发表于 2014-1-2 08:23 | 显示全部楼层
这点钱,在网落洗出来不是更方便吗
发表于 2014-1-2 08:47 | 显示全部楼层
这个应该很正常啊
发表于 2014-1-2 08:47 | 显示全部楼层
国外毒贩多啊。
发表于 2014-1-2 08:48 | 显示全部楼层
这个家伙应该在贩毒就被订上了
发表于 2014-1-2 08:49 | 显示全部楼层
有利益往来的就有人转空子啊
发表于 2014-2-12 02:23 | 显示全部楼层
黄赌毒不分家,利用赌场xiqian已经不是新闻了
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