中国人出国洗黑钱？美国豪赌遭调查

ramonchua

拜出手阔绰的中国赌客所赐，拉斯维加斯的博彩业这几年赚得盘满砵满，但联邦政府怀疑，赌场每晚转手的数以千万计巨款中，部分可能是待洗的黑钱，正展开相关调查，赌城对此格外紧张，均担心从此见财化水。

《华尔街日报》报道，拉斯维加斯的知名赌场不少专为中国豪赌客另设天地，比如威尼斯人酒店就在36楼设有「御匾会」(Paiza)，在金碧辉煌的大厅中，客人每赌一手，输赢金额可在1万至40万美元之间，然而根据中国政府规定，外游公民每年每人只可带5万美元出境，赌场豪客一掷千金的同时，难免令人质疑，这些巨款到底是怎样流出境外？有见及此，财政部辖下的金融犯罪执法小组上月发出通知，要求赌场如果对俗称「带团经纪」(junket)的中介人有任何怀疑，应向当局提交「所有相关资料」。

知情人士解释，带团经纪是赌场与赌客之间的牵线人，在赌城已发展成一大行业。豪客进入赌场时，这些经纪会向每个客人提供贷款额，如果客人赌输，会由带团经纪事后追讨，有时借贷的手续相当简单，客人只需签一张IOU就可以。

纵观整个流程，带团经纪及其背后组织的资金流就是焦点所在，内华达州博彩局局长利帕瑞利说，即使到今天，仍然没有人能清楚向他解释，这些钱到底是怎样从中国大陆流到澳门的。

联邦执法部门表示，由于当中可能涉及跨国洗黑钱活动，因此才会介入调查。据瞭解，政府部门之所以起疑，是因为部分带团经纪公司在短期内调动大笔资金，在2006至2010年之间，两家公司在澳门及拉斯维加斯之间的汇款金额达2800万美元，其中在2009年，一家公司两天内就转汇了360万元，另一家一天内也转汇了240万元。

对博彩业来说，这个消息无疑是噩耗，联邦如有进一步行动，意味着赌场的摇钱树随时不保。从数字来看，永利集团设于拉斯维加斯的赌场酒店，仅农历新年一天就有1600万元进账，金沙、美高梅赌场 MGM 等主要赌场，也投下巨额资金打造专为中国豪客而设的厅房，带团经纪一旦受到规管，赌场的巨额盈利可能从此泡汤。而且除了拉斯维加斯本土外，行业在澳门的业务也可能受牵连，数字显示，永利集团去年72%的盈利来自澳门，各家赌场去年在澳门的总盈利达340亿美元，是拉斯维加斯的5倍余。正因为如此，赌场忙不迭表达立场，其中MGM的发言人说，「有些事情政府也在理清头绪，不能为此追究赌场责任」。

■赌城拉斯维加斯迎中国新年﹐中国味很浓。美联社

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第一次学习了什么叫做 IOU = I Owe You.
http://www.wisegeek.com/what-is-an-iou.htm


许多金融交易十分例行公事和非正式，导致一个具有法律效力的合同似乎有点小题大做。相反，许多人喜欢使用不那么复杂的方法，称为IOU。一个IOU，相当于一张欠条，它可以是书面或口头的形式，是一个非正式的小债务的确认，通常在朋友、同事或家庭成员之间。例如，一名雇员从零用现金基金借用了一些零花钱，可以写一张借条。

这个名字来源于从字面拼音“I Owe You”。写了一个正式照会，确认债务时，债务人往往发现它更容易缩写“我欠你的...”欠条。尽管起源是英文的缩写，其他国家也承认这个词背后的含义。

一张欠条作为一个正式的承兑票据或其他金融合约是不一样的。很少有任何证人到起草的欠条，还款责任，可能会或可能不会被拼写直接。执行一个非正式的协议，这样在法庭上可能会被证明是困难的，因为文件可能无法进行公证或由债务人甚至承认。它被认为是确认的债务，但法律的行动将是适得其反的总和可能是可以忽略不计。