菲律宾“BOCAI”业的“隐患”：电话下注，对客户一无所知

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菲律宾专为豪赌客设立的贵宾室里看不到多少玩家，他们都是通过电话下注



“你根本不知道你的客户是谁，无法进行任何正常的尽职调查”



在菲律宾首都马尼拉的马尼拉梦之城\"DUCHANG\"(City of Dreams Manila)，专为豪赌客设立的贵宾室里看不到多少玩家。他们甚至都不在菲律宾，而是通过电话下注。



通过电话下注在中国澳门、新加坡和澳大利亚等其他“BOCAI”中心是不允许的，但在菲律宾却是合法的。



贵宾室里，身着整洁黑色制服的青年男女一边通过电话耳机用中文与远程客户沟通，一边替他们下注。天花板上的摄像头将赌桌上的情况实时传送给正在观战的远程玩家。

菲律宾“BOCAI”公司2016年的业绩报告显示，来自豪赌客的赌金达270亿美元。据了解“BOCAI”公司运营情况的人士称，电话“DUBO”也称代理“DUBO”，占某些贵宾室业务量的85%。这些人士要求不具名，因为他们无权公开表态。



“通过电话下注的玩家大幅增加。”“BOCAI”业咨询公司全球市场顾问(Global Market Advisors LLC)驻曼谷的合伙人肖恩·麦坎雷(Shaun McCamley)说，“客户可以坐在位于上海市中心的办公室，打电话给\"DUCHANG\"工作人员让他们下注，并可实时看到\"DUCHANG\"情况。”



xiqian风险



美国政府3月发布报告称，“BOCAI”公司业务快速发展正在增加xiqian风险。



“代理“DUBO”一直是个巨大风险，因为你根本不知道你的客户是谁，你也无法进行任何正常的尽职调查。”

”



曾在澳大利亚“BOCAI”业监管部门任职的澳门“BOCAI”业咨询公司Newpage Consulting的创始人戴维·格林(David Green)说，“如果赌资不干净，通过代理“DUBO”就可以洗白，然后再回到代理公司或者赌客手中。”



美国国务院(U.S. Department of State)2017年3月发布的《国际毒品控制战略报告》(International Narcotics Control Strategy Report)中指出，菲律宾\"DUCHANG\"xiqian风险很高，犯罪集团已利用菲律宾\"DUCHANG\"将“非法收入从菲律宾转移到离岸账户上”。



据菲律宾政府有关部门称，2016年一伙黑客从孟加拉央行在美国纽约联邦储备银行的账户中盗走了8100万美元，然后将这笔资金通过菲律宾\"DUCHANG\"和“DUBO”中介公司进行了转移。这是有史以来最大的银行盗窃案之一。

豪赌者带来的收益预计在2010年到2018年间将翻10倍



虽然菲律宾“BOCAI”业监管机构菲律宾娱乐和“BOCAI”公司(Philippine Amusement and Gaming Corp., Pagcor)允许电话下注，但许多其他“BOCAI”中心因担心xiqian风险禁止这种行为。



澳门2016年开始禁止代理“DUBO”，理由是该业务存在xiqian风险。尽管银行、保险公司和其他金融相关公司必须遵守菲律宾的反xiqian法规，但\"DUCHANG\"无需遵守相关报告要求。美国国务院在3月的报告中将这称为“令人非常担忧的问题。”



“DUBO”中介公司



并不是所有菲律宾\"DUCHANG\"都从事代理“DUBO”业务。



那些提供这一业务的\"DUCHANG\"，如澳门新濠博亚娱乐有限公司(Melco Resorts & Entertainment Ltd.)旗下的马尼拉梦之城和菲律宾Bloomberry Resorts Corp.旗下的索莱尔\"DUCHANG\"度假村(Solaire Resort&Casino)，自身并不运营代理“DUBO”业务，而是通过所谓的“DUBO”中介公司开展业务。

这些公司为各个国家的玩家提供信贷资金，并雇用员工通过电话和玩家进行沟通。全球市场顾问公司的麦坎雷表示，当其他国家的赌客通过“DUBO”中介公司下注时，\"DUCHANG\"并不知道他们的身份。



据菲律宾最大“BOCAI”娱乐公司Solaire的年报显示，公司贵宾室收入几乎占2016年公司“BOCAI”总收入的一半。摩根士丹利(Morgan Stanley)预计，2017年贵宾室收入在总收入中的占比将超过50%。



Bloomberry Resorts公司的董事长恩里克·雷颂(Enrique Razon)表示，来自一些亚洲国家的电话赌客推动了\"DUCHANG\"收入的增加，而越来越多的亚洲游客到菲律宾旅游也是推动公司收入增长的因素之一。Bloomberry公司未回复有关其反xiqian规范的问题。

在马尼拉梦之城\"DUCHANG\"，贵宾室豪赌客的赌金额2016年增长了一倍多，达3270亿比索（约合65亿美元），\"DUCHANG\"大厅普通玩家的赌金额增长了31%。



新濠博亚娱乐有限公司在声明中表示，公司遵守菲律宾当地的反xiqian规定，密切配合菲律宾娱乐和“BOCAI”公司及当地政府处理影响“BOCAI”业的相关事务。



额外投注与政府管控



据几位熟悉菲律宾“BOCAI”业的人士称，代理“DUBO”的赌金总额超过了“BOCAI”公司提供的官方数据。



这是因为代理“DUBO”更便于赌客通过“DUBO”中介和代理公司进行额外投注，而这些额外投注是没有记录的。他们称，额外投注金额可能是披露的代理“DUBO”赌金额的5到6倍。

“代理公司和玩家可能同意，尽管在“BOCAI”公司的投注以港元计价和记录，但额外投注将以美元计价，”全球市场顾问公司2016年8月发布报告称，“如果玩家赢了，代理公司将承担运营风险或者\"DUCHANG\"相关费用，而如果赌客输了，钱就归代理公司所有。”



菲律宾娱乐和“BOCAI”公司的董事长兼首席执行官安德烈亚·多明戈(Andrea Domingo)表示，菲律宾政府意识到了代理“DUBO”带来的xiqian风险。

政府向合法为客户提供电话“DUBO”服务的代理公司发放许可，而“DUBO”中介也需要获得许可才能在菲律宾合法开展业务。“我们的监管人员一直在密切关注市场状况，我们有监控器、闭路电视。”



电话“DUBO”并不是菲律宾试图吸引远程赌客的唯一方法。


多明戈在参议院听证会上表示，菲律宾娱乐和“BOCAI”公司已发放了35张“BOCAI”网站运营许可，这些网站专为菲律宾境外的外国人提供服务；他还说，政府预计这些许可将“产生大量收益”。